Nước ngoài trao đổi thương mại của tổ chức tài chính các tổ chức tài chính đang phát hành tài liệu hoặc bản đó tại do bạn từ không cư trúTài liệu tiết lộ rằng các khoản thanh toán cho người thân
Trong các tài liệu hoặc bản copy của các tổ chức tài chính ban hành, từ người không cư trú của bạn bằng các giao dịch trao đổi mà các tổ chức tài chính thực hiện các văn bản cho thấy nó có trả tiền cho người thân