取締役会規則（目的）第1条 本規則は、○○株式会社の取締役会に関する事

取締役会規則
（目的）
第1条 本規則は、○○株式会社の取締役会に関する事項を定めたものである。
（権限）
第2条 取締役会は、法令、定款および本規則で定めた事項について決定を行うとともに、取締役ならびに執行役の職務の執行を監督する権限を有しており、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、「取締役会細則」に定める決議事項の決定を行い、報告事項の報告を受ける。
（構成）
第3条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
（招集）
第4条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、議長が招集する。議長に事故がある場合は、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
2. 取締役会の招集通知は、日時、場所および議題を掲げ、会日の3日前までに、各取締役に対して、これを発するものとする。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。
3. 取締役全員の同意があるときは、前項の招集手続を経ないで取締役会を開催することができる。
（開催）
第5条 取締役会は、3ヵ月に1回以上開催する。
2. 取締役会は、本社において開催する。ただし、必要があるときは他の場所で開催することができる。
3. 取締役会は、日本語にて開催する。通訳が必要な場合は、同席させることができる。
（議長）
第6条 取締役会の議長は、取締役議長がその任にあたる。取締役議長に事故がある場合は、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
（決議の方法）
第7条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって決する。
2. 取締役会の決議につき、特別の利害関係を有する取締役は、議決権を行使することができない。
3. 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面または電磁的記録により、その提案に同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。この場合において、当該提案について取締役全員が同意の意思表示を完了した日を当該提案の取締役会決議があったものとみなす日とする。
（取締役会への報告の省略）
第8条 取締役または執行役が取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を書面または電磁的記録により通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。この場合において、当該事項について取締役全員に対して通知が完了した日を当該事項を取締役会への報告を要しないものとされた日とする。
2. 前項の規定にかかわらず、執行役は、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
（議案関係者の出席）
第9条 取締役会が必要と認めたときは、執行役およびそれ以外の者を取締役会に出席させ、その意見または説明を求めることができる。
（議事録）
第10条 取締役会の議事については、法令に従い議事録を作成し、出席した取締役はこれに署名または記名押印する。
2. 取締役会の議事録は、本店に10年間備え置く。
（事務局）
第11条 取締役会に関する事務は、取締役会事務局がこれにあたる。
（改正）
第12条 本規則は、取締役会の決議により、改正することができる。




取締役会細則

1．決議事項
1.株主総会に関する事項
1)株主総会の招集の決定（株主総会の招集、当該総会への付議議案は原則として同一取締役会で決定する）
2)株主総会の付議議案（取締役、会計参与および会計監査人の選任・解任ならびに会計監査人を再任しないことに関するものを除く）の決定
（参考：主たる株主総会付議議案は以下のとおり）
(1)取締役の選任・解任
(2)株式併合
(3)自己株式の取得（特定株主からの取得）
(4)事業譲渡・譲受けなどの承認
(5)募集株式の有利発行
(6)募集新株予約権の有利発行
(7)定款変更
(8)株式交換契約の承認
(9)株式移転計画の承認
(10)新設分割計画の承認
(11)吸収分割契約の承認
(12)資本金の額の剰余金減少による増加・資本金の額の減少
(13)準備金の額の増加・減少
(14)損失の処理、任意積立等のための剰余金の処分
(15)解散
(16)合併契約の承認
(17)会計監査人の選任
3)株主総会招集権者の決定
4)株主総会招集権者に事故がある場合の株主総会の招集者代行順序の決定
5)株主総会議長の決定
6)株主総会議長に事故がある場合の株主総会の議長代行順序の決定
7)株主提案に関する事項

Kết quả (Việt) 2:

Hội đồng quản trị quy định
(mục đích)
Điều 1 quy tắc này là những người quyết định các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị của Tổng công ty ○○.
(Authorization)
Điều 2 Hội đồng quản trị, luật pháp và các quy định, cũng như đưa ra quyết định về các vấn đề quy định trong điều lệ thành lập và Quy chế, nó có quyền giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc và các cán bộ điều hành, nếu không thì pháp luật hoặc Điều lệ Incorporation Ngoại trừ trường hợp có một điều khoản, được thực hiện để xác định các vấn đề giải quyết được nêu trong "Ban Giám đốc Điều luật", và đã nhận được báo cáo về các vấn đề báo cáo.
(Cấu hình)
Điều 3: Hội đồng quản trị, sẽ được tổ chức ở tất cả các Hội đồng quản trị.
(Triệu tập)
Điều 4 Hội đồng quản trị, trừ khi có quy định trong các luật và quy định, Chủ tịch được triệu tập. Nếu có một tai nạn trên chiếc ghế đó, đạo diễn khác thay thế cho điều này bằng cách đặt hàng trước đây xác định Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị thông báo triệu tập, ngày niêm yết và thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự, ít nhất là 3 ngày trước ngày họp, nó được giả định rằng đối với mỗi giám đốc, để phát ra này. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp có thể rút ngắn thời gian.
3. Khi có sự đồng ý của tất cả các giám đốc, có thể tổ chức một Hội đồng quản trị được thực hiện mà không cần phải thông qua các thủ tục triệu tập trước đó.
(Tổ chức)
Điều 5 Hội đồng quản trị, nó sẽ được tổ chức ít nhất một lần mỗi ba tháng.
2. Hội đồng quản trị, sẽ được tổ chức tại trụ sở chính. Tuy nhiên, nó có thể được tổ chức ở nơi khác khi nó là cần thiết.
3. Hội đồng quản trị, nó sẽ được tổ chức tại Nhật Bản. Thông dịch viên nếu cần thiết, nó có thể được tham dự.
(Chủ tịch)
Điều 6 Hội đồng quản trị Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc lượt truy cập trong trách nhiệm của mình. Nếu có một vụ tai nạn cho Hội đồng quản trị Chủ tịch, Giám đốc khác thay thế này theo thứ tự trước đây xác định Hội đồng quản trị.
(Phương pháp của Nghị quyết)
Điều 7 độ phân giải của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị của một đa số có thể tham gia bỏ phiếu là tham dự, đạt được đa số các giám đốc.
2. mỗi độ phân giải của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị với một sự quan tâm đặc biệt, không thể thực hiện quyền bầu cử của họ.
3. Trong trường hợp giám đốc đã được đề xuất cho các vấn đề đó là mục đích của các nghị quyết của Hội đồng quản trị, của tất cả mọi người trong văn bản hoặc hồ sơ điện từ của Hội đồng quản trị (giới hạn ở những người có thể tham gia biểu quyết về vấn đề này.), Đồng ý với đề xuất này Khi là ý định, nó sẽ được coi là có một thực tế, Ban Giám đốc giải quyết phê chuẩn đề nghị này. Trong trường hợp này, đó là ngày mà nó sẽ được coi là ngày mà tất cả các giám đốc đã hoàn thành ý định của mình để đồng ý về đề nghị có một nghị quyết của Hội đồng quản trị đề nghị.
(Bỏ sót của báo cáo để Hội đồng quản trị)
Khi Giám đốc Điều hay điều hành viên thứ tám đã được thông báo về các vấn đề được báo cáo cho Hội đồng quản trị bằng văn bản hoặc hồ sơ điện từ đối với tất cả mọi người, Tổng Giám đốc và báo cáo với Hội đồng quản trị nó không phải là cần thiết mà. Trong trường hợp này, nó sẽ là ngày mà ngày thông báo đến tất cả các giám đốc về vấn đề này đã được hoàn thành đã được với những người mà không cần báo cáo với Hội đồng quản trị vấn đề này.
2. Ngoài những quy định của khoản trên, cán bộ điều hành, nhiều hơn một lần trong ba tháng, phải báo cáo tình trạng của việc thực hiện các nhiệm vụ của mình để Hội đồng quản trị.
(Attendance đề xuất các bên)
khi nó được cho là cần thiết bởi Ban Giám đốc Điều 9, các cán bộ điều hành và được phép tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị của người khác, có thể trưng cầu ý kiến hoặc mô tả của họ.
(Phút)
cho các thủ tục tố tụng của Ban Điều 10 của đạo diễn, để tạo ra một thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật và các quy định, tham dự Hội đồng quản trị ký hoặc đóng dấu tên và sung của họ.
2. Hội đồng quản trị Biên bản, nó đặt với 10 năm tại trụ sở chính.
(Thư ký)
các vấn đề liên quan đến Điều 11 Hội đồng quản trị, Ban Thư ký của Giám đốc rơi vào này.
(Sửa đổi)
Điều 12 Quy chế này, bởi độ phân giải của Hội đồng quản trị, có thể được sửa đổi. Ban Giám đốc Điều luật 1. Nghị quyết 1. những vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông 1) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Đại hội đồng cổ đông, chương trình nghị sự dung đến Đại hội sẽ được xác định bởi hội đồng quản trị cùng giám đốc như một quy luật chung) 2) Đại hội đồng cổ đông của các chương trình nghị sự Item (giám đốc, cố vấn kế toán và loại trừ những người trên không duy trì việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cũng như kiểm toán viên kế toán của kiểm toán viên, kế toán) Xác định (tham khảo: các cổ đông chính của chương trình họp Item là như sau) (1) bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc (2) đảo ngược chia tách cổ phiếu ( 3) mua cổ phiếu quỹ (mua lại từ các cổ đông cụ thể) (4) phê duyệt chuyển nhượng kinh doanh như vậy, Yuzuru nhận (5) vấn đề thuận lợi của cổ phiếu (6) phát hành thuận lợi của quyền mua lại cổ phiếu (7) Sửa đổi (8) chính của thỏa thuận trao đổi cổ phiếu (9) của chính kế hoạch chuyển nhượng cổ phần (10) chính mới thành lập phương án phân chia (11) hấp thu phân chia chính của hợp đồng giảm lượng (12) tăng vốn bằng cách giảm thặng dư ở thủ đô của trán ( 13) tăng hoặc giảm trong số lượng dự trữ (14) điều trị các tổn thất, xử lý thặng dư cho thặng dư tùy ý như vậy (15) giải thể (16) phê duyệt các thỏa thuận sáp nhập (17) kiểm toán viên kế toán của cuộc bầu cử 3) Đại hội đồng cổ đông Triệu tập người nắm giữ các quyết định 4) Xác định danh nghĩa của hội hiệp thứ tự của các hội đồng cổ đông nếu có một tai nạn trong các cổ đông nắm giữ cuộc họp triệu tập 5) quyết tâm của Đại hội cổ đông chủ tịch 6) Đại hội cổ đông của cơ quan Chủ tịch khi đó là một cổ đông chủ tịch cuộc họp trong tai nạn Thứ tự của các quyết định vấn đề liên quan 7) đề nghị cổ đông